وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی Dragonfly Ventures یا مدیران آن به دلیل سرمایه‌گذاری گذشته این شرکت در Tornado Cash نیست، به گفته حسیب قریشی، یکی از بنیان‌گذاران و شریک مدیریتی Dragonfly.

گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت دادگستری در یک دادگاه روز دوشنبه اعلام کرده است که Dragonfly را در تحقیقات خود هدف قرار نمی‌دهد، قریشی در یک پست روز سه‌شنبه در X نوشت. “وزارت دادگستری اکنون عقب‌نشینی کرده است”، او افزود:

“آن‌ها در دادگاه صبح دوشنبه به طور رسمی اعلام کرده‌اند که گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه آن‌ها قصد دارند اتهاماتی علیه Dragonfly مطرح کنند نادرست بوده و نه Dragonfly و نه هیچ‌یک از مدیران آن هدف تحقیقات آن‌ها نیستند.”

قریشی همچنین رونوشت‌هایی از دادگاه را به اشتراک گذاشت که در آن دادستان‌ها گفتند “گزارش‌های عمومی نادرست و گمراه‌کننده‌ای درباره موضع دولت در مورد Dragonfly و برخی از مدیران آن وجود داشته است.”

رونوشت دادگاه. منبع: حسیب

مرتبط: واکنش Dragonfly به بررسی وزارت دادگستری درباره سرمایه‌گذاری در Tornado Cash، تعهد به دفاع قاطعانه از خود

وزارت دادگستری به بررسی Dragonfly در پرونده Tornado Cash اشاره می‌کند

روز جمعه، دادستان‌های وزارت دادگستری پیشنهاد کردند که این سازمان ممکن است اتهاماتی علیه Dragonfly به دلیل سرمایه‌گذاری سال 2020 آن در توسعه‌دهنده Tornado Cash یعنی PepperSec, Inc. مطرح کند.

در یک پست بعدی در X، قریشی این پیشنهاد را “بی‌سابقه” و نقض سیاست وزارت دادگستری خواند و استدلال کرد که گمانه‌زنی درباره پیگرد قانونی اشخاص ثالث در عموم به منظور جلوگیری از شهادت Dragonfly برای دفاع بوده است.

قریشی همچنین از حمایت اولیه Dragonfly از Tornado Cash دفاع کرد. “ما این سرمایه‌گذاری را انجام دادیم زیرا به اهمیت فناوری‌های حفظ حریم خصوصی منبع باز اعتقاد داریم.” او افزود که Dragonfly قبل از سرمایه‌گذاری به مشاوره حقوقی خارجی مراجعه کرده و اطمینان حاصل کرده که Tornado Cash مطابق با قوانین است.

در سال 2022، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) Tornado Cash را تحریم کرد و ادعا کرد که این شرکت به پول‌شویی چند میلیارد دلاری کمک کرده، از جرایم سایبری حمایت کرده و تهدیدی برای امنیت ملی است.

این تحریم‌ها اوایل امسال لغو شدند پس از اینکه کاربران Tornado Cash اقدام مدنی علیه OFAC انجام دادند.

کوین‌تلگراف نتوانست با وزارت دادگستری برای تأیید تماس بگیرد.

 

مرتبط: وزارت دادگستری 40 هزار دلار ارز دیجیتال از کلاهبرداری افتتاحیه ترامپ-ونس بازیابی می‌کند، تتر را اعتبار می‌دهد

توسعه‌دهندگان Tornado Cash متهم شدند

توسعه‌دهندگان Tornado Cash، رومن استورم و رومن سمنوف، در آگوست 2023 به اتهامات پول‌شویی و نقض تحریم‌ها متهم شدند. محاکمه استورم در 14 ژوئیه در نیویورک آغاز شد.

روز شنبه، استورم درخواست فوری برای 1.5 میلیون دلار اضافی برای پوشش هزینه‌های حقوقی فزاینده در حالی که محاکمه پرمخاطب ارز دیجیتال او وارد هفته سوم خود می‌شود، صادر کرد. استورم که تاکنون بیش از 3.9 میلیون دلار از جامعه ارز دیجیتال جمع‌آوری کرده، گفت که هزینه‌ها به سرعت در حال افزایش است.

مجله: معامله‌گران ارز دیجیتال با پیش‌بینی قیمت خود را فریب می‌دهند — پیتر براندت