بازیگر کلیدی در طرح پانزی ۱۳ میلیون دلاری کریپتو به جرم خود اعتراف کرد

یکی از بازیگران اصلی در یک طرح پانزی کریپتو که قربانیان را با ادعای استفاده از ربات‌های تجاری کریپتو مبتنی بر هوش مصنوعی و یک آژانس دولتی جعلی به مبلغ ۱۳ میلیون دلار فریب داده بود، به جرم خود اعتراف کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که وینسنت آنتونی مازوتا جونیور به نقش خود در فریب سرمایه‌گذاران با وعده‌های بازدهی بالا که از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری خیالی که از ربات‌های تجاری کریپتو مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کردند، اعتراف کرد.

مازوتا به پولشویی و توطئه برای ممانعت از اجرای عدالت اعتراف کرد که هر دو با هم حداکثر مجازات ۱۵ سال زندان را به همراه دارند. قاضی هنوز حکمی صادر نکرده است.

وزارت دادگستری نخستین بار مازوتا را در اواخر سال ۲۰۲۳ در یک کیفرخواست جایگزین در پرونده موجود خود علیه همدست ادعایی او، دیوید سافران، متهم کرد. سافران به جرم خود اعتراف نکرده است.

دیوید کاگل نیز در ارتباط با این طرح متهم شد و در اکتبر به پنج سال تعلیق محکوم شد و پس از اعتراف به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالایی، به پرداخت بیش از ۱۳.۹ میلیون دلار جبران خسارت محکوم شد.

مازوتا از یک آژانس دولتی جعلی استفاده کرد: وزارت دادگستری

وزارت دادگستری گفت که مازوتا از شرکت‌هایی مانند مایند کپیتال و کلود۹کپیتال برای اجرای این طرح و سرقت میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران استفاده کرده است.

او افزود که مازوتا سپس به ایجاد یک آژانس دولتی جعلی به نام فدرال کریپتو رزرو کمک کرد و از قربانیان هزاران دلار تحت پوشش تحقیق در مورد شرکت‌هایش که “با سرمایه‌گذاری‌های قربانیان ناپدید شده بودند” دریافت کرد.

تایلر هچر، مأمور ویژه مسئول دفتر میدانی IRS لس آنجلس، گفت که با استفاده از “نهادهای دولتی جعلی ایالات متحده برای مشروعیت بخشیدن به کلاهبرداری‌هایشان”، توجه “مقامات فدرال واقعی” را به خود جلب کردند.

پول قربانیان برای تأمین زندگی لوکس استفاده شد

وزارت دادگستری ادعا کرد که در کیفرخواست اصلی خود که بین دسامبر ۲۰۱۷ و ژوئیه ۲۰۲۳، سپرده‌های کاربران به شرکت‌ها از طریق میکسرهای کریپتو شسته شده و سپس برای خرید اقلام لوکس مانند پروازهای جت خصوصی، اقامت در هتل‌های لوکس، اجاره عمارت‌های خصوصی، یک آشپز شخصی و نگهبانان امنیتی خصوصی هزینه شده است.

متهمان ادعا می‌شود که از مجموعه‌ای از شرکت‌های جعلی در حین اجرای این طرح استفاده کرده‌اند، از جمله Circle Society، Bitcoin Wealth Management و Omicron Trust.

مرتبط: کلاهبردار کریپتو به ۸ سال زندان برای کلاهبرداری‌های eEmpowerCoin، ECoinPlus محکوم شد

دادستان‌ها گفتند که مازوتا همچنین با نام‌های مستعار آنتونی، دلتا پرایم و مدیر وینچنزو شناخته می‌شد، در حالی که سافران از نام‌های مستعار دیوید گیلبرت، دیو گاب، جادوگر آبی و بیت‌کوین یودا استفاده می‌کرد.

“بیت‌کوین یودا” در انتظار محاکمه

وزارت دادگستری گفت که مازوتا به همکاری با سایر همدستان ناشناس برای پنهان کردن و از بین بردن شواهد در آپارتمان سافران پس از متهم شدن سافران در ژوئن ۲۰۲۲ ترغیب شد.

گفته می‌شود که مازوتا یک آی‌پد را از بین برده و سوابق تجاری جعلی ایجاد کرده تا دخالت خود در این طرح را پنهان کند.

سافران از اوت ۲۰۲۳ در زندان بوده و در تاریخ ۱۶ سپتامبر محاکمه خواهد شد. او به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری سیمی، توطئه برای ممانعت از اجرای عدالت، توطئه برای پولشویی و پولشویی متهم شده است.

مجله: آرکید غیرقانونی به عنوان … یک معدن بیت‌کوین جعلی؟ کلاهبرداری سربازان در چین: آسیا اکسپرس