چگونه اخبار جعلی و دیپفیکها به کلاهبرداری‌های جدید پمپ و تخلیه در دنیای کریپتو قدرت میبخشند
طرح‌های پمپ و تخلیه در وب۳ بر اساس هیجان، ناشناسی و بازارهای بدون نظارت رشد می‌کنند؛ درک روشهای آن‌ها کلید جلوگیری از گرفتار شدن در دامهای پرهزینه است.
نکات کلیدی
- طرح‌های پمپ و تخلیه در وب۳ با استفاده از خرید هماهنگ و اطلاعات گمراه‌کننده، قیمت یک ارز دیجیتال را دستکاری می‌کنند و سرمایه‌گذاران را به دام می‌اندازند تا قبل از فروش انبوه توکن، آن را تقریباً بی‌ارزش کنند.
- ناشناس بودن در سیستم‌های غیرمتمرکز و معاملات ۲۴ ساعته بدون نظارت، این صنعت را به ویژه در برابر این طرح‌های سرمایه‌گذاری دستکاری‌شده آسیب‌پذیر می‌کند.
- یک طرح پمپ و تخلیه چهار مرحله دارد: پیش‌راه‌اندازی توکن، ایجاد هیجان تبلیغاتی در زمان راه‌اندازی، پمپ قیمت از طریق خرید و فروش هماهنگ توسط مجریان که با سود فرار می‌کنند.
- برای محافظت از خود در برابر طرح‌های پمپ و تخلیه، از مشاوره سرمایه‌گذاری ناخواسته خودداری کنید، به تبلیغات شبکه‌های اجتماعی شک کنید و از طرح‌هایی که وعده بازدهی غیرواقعی در زمان کوتاه می‌دهند، دوری کنید.
طرح‌های پمپ و تخلیه هماهنگ سال‌هاست که به اکوسیستم وب۳ و بازار کریپتو آسیب زده‌اند. اغلب به عنوان غرب وحشی دنیای دیجیتال توصیف می‌شود، جذابیت سود سریع همیشه کسانی را جذب کرده که به دنبال دستکاری سرمایه‌گذاری‌ها به هزینه دیگران هستند که به وعده‌های غیرواقعی باور دارند.
با توجه به اینکه قوانین همیشه در حال تطبیق با این صنعت هستند و طراحی غیرمتمرکز آن، این طرح‌ها اغلب از دید قانون‌گذاران پنهان مانده‌اند. با این حال، تلاش‌های اخیر نشان می‌دهد که وب۳ دیگر از دسترس قانون‌گذاران دور نیست. به عنوان مثال، در اکتبر ۲۰۲۴، عملیات آینه‌های توکن منجر به توقیف ۲۵ میلیون دلار و متهم شدن ۱۸ نفر شد.
در این مقاله، شما با “طرح‌های پمپ و تخلیه” آشنا خواهید شد، از جمله تعریف آن‌ها، نحوه عملکرد و چگونگی محافظت از خود در برابر این تاکتیک‌های دستکاری پیچیده.
طرح‌های پمپ و تخلیه در وب۳ چیست؟
یک طرح پمپ و تخلیه به دستکاری عمدی قیمت یک ارز دیجیتال یا دارایی بلاکچین اشاره دارد. قیمت بازار این دارایی‌های دیجیتال از طریق خرید هماهنگ و اطلاعات گمراه‌کننده به دست می‌آید.
وقتی رهبران طرح به قیمت مورد نظر خود می‌رسند، فروش شدیدی را آغاز می‌کنند تا سود خود را بگیرند. این منجر به این می‌شود که سایر سرمایه‌گذاران با توکن‌هایی که به شدت کاهش یافته یا بی‌ارزش شده‌اند، باقی بمانند. این عبارت به این فرآیند اشاره دارد که قیمت یک توکن را “پمپ” می‌کنند و سپس توکن و قیمت را به طور همزمان “تخلیه” می‌کنند. از آنجا که این دارایی‌ها به طور کلی ارزش کمی دارند یا هیچ ارزشی ندارند، قیمت هرگز بازیابی نمی‌شود و سرمایه‌گذاران بی‌گناه گیر می‌افتند.
چرا طرح‌های پمپ و تخلیه در وب۳ کار می‌کنند؟
طراحی غیرمتمرکز همتا به همتای وب۳ آن را به زمینی حاصلخیز برای این نوع دستکاری بازار تبدیل کرده است. اغلب، سازندگان توکن و توسعه‌دهندگان پروژه پشت ناشناسی اینترنتی پنهان می‌شوند و از کانال‌های ارتباطی متمرکز بر حریم خصوصی مانند تلگرام استفاده می‌کنند. این امر برای سرمایه‌گذاران و مقامات دشوار می‌کند تا کلاهبرداران را به خاطر فریبکاری‌شان پاسخگو نگه دارند.
علاوه بر این، بازارها به صورت ۲۴ ساعته بدون نظارت قانونی مشخص یا قطع‌کننده‌های مدار قابل معامله هستند. ایجاد توکن آسان در پلتفرم‌هایی مانند Pump.fun، که در سال ۲۰۲۴ بیش از یک میلیون توکن راه‌اندازی شد، مشکل را تشدید می‌کند.
آیا می‌دانستید؟ افراد داخلی یک طرح پمپ و تخلیه به طور منظم سودی بیش از ۱۰۰٪ و در موارد برتر، بیش از ۲۰۰۰٪ در یک رویداد به دست می‌آورند.
چگونه پمپ و تخلیه‌ها در وب۳ کار می‌کنند
طرح‌های پمپ و تخلیه در وب۳ معمولاً چهار مرحله را دنبال می‌کنند: پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی، پمپ و تخلیه.
- پیش‌راه‌اندازی: برای شروع، هیجان حول یک توکن جدید یا نسبتاً کم‌ارزش ساخته می‌شود. این کار با استفاده از استراتژی‌هایی مانند پیش‌فروش و ایجاد جامعه در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، دیسکورد و ایکس انجام می‌شود.
- راه‌اندازی: تبلیغات به سطح جدیدی می‌رسد، اغلب شامل ترویج‌دهندگان مانند تأثیرگذاران ناآگاه برای گسترش آگاهی و جذب سرمایه‌گذاران هیجان‌زده بیشتر.
- پمپ: اخبار گمراه‌کننده یا جعلی در جامعه درباره افزایش قیمت‌های بزرگ یا مشارکت‌های تجاری منتشر می‌شود. این باعث افزایش قیمت بازار توکن می‌شود زیرا مردم مقادیر بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کنند و تقاضا را به اوج می‌رسانند.
- تخلیه: هنگامی که دستکاری قیمت توکن وب۳ به سطحی سودآور برای مجریان می‌رسد، آن‌ها دارایی‌های خود را به مقدار زیاد می‌فروشند. فروش بزرگ باعث می‌شود که عرضه توکن به شدت از تقاضا پیشی بگیرد و قیمت‌ها کاهش یابد. سرمایه‌گذارانی که توکن‌ها را نگه داشته‌اند نمی‌توانند قبل از اینکه ارزش توکن تقریباً به طور کامل از بین برود، بفروشند.
آیا می‌دانستید؟ برخی از سکه‌ها می‌توانند هدف حملات پمپ و تخلیه مکرر باشند. بر اساس یک مطالعه از دانشگاه بریستول، بیشترین سکه‌ای که مورد حمله قرار گرفت، ۹۸ بار در طول یک دوره چهار ساله هدف قرار گرفت.
چگونه از خود محافظت کنیم و طرح‌های پمپ را در کریپتو شناسایی کنیم
تشخیص تاکتیک‌های دستکاری تجاری وب۳ از یک فرصت سرمایه‌گذاری پرشور و مشروع می‌تواند دشوار باشد. پاداش‌های بالقوه از ورود زودهنگام به توکن کریپتوی بزرگ بعدی پوشش کاملی برای اپراتورهای پمپ و تخلیه غیرقانونی فراهم می‌کند.
در اینجا نحوه شناسایی کلاهبرداری‌های احتمالی و گروه‌های پمپ کریپتو هماهنگ آورده شده است:
- از مشاوره سرمایه‌گذاری ناشناخته خودداری کنید: اگر فردی ناشناس در شبکه‌های اجتماعی یا یک اپلیکیشن پیام‌رسان با شما تماس گرفت و به سرعت مکالمه را به یک سرمایه‌گذاری “قطعی” تبدیل کرد، محتاط باشید. بهتر است محتاط باشید و درگیر نشوید.
- تبلیغات شبکه‌های اجتماعی کریپتو: پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی با تبلیغات سرمایه‌گذاری که وعده بازدهی بالا می‌دهند مشکل‌ساز بوده‌اند. آن‌ها ممکن است شبیه شرکت‌های معتبر به نظر برسند یا حتی از رسانه‌های جعلی برای فریب سرمایه‌گذاران استفاده کنند. به ویژه از افراد مشهور با پروفایل بالا که به نظر می‌رسد پروژه‌های وب۳ را ترویج می‌کنند، محتاط باشید. اغلب، دستکاری‌کنندگان دیپ‌فیک‌هایی از نام‌های معروف بدون اجازه یا حمایت آن‌ها ایجاد می‌کنند.
- تحقیقات خود را انجام دهید: به فرصت‌های سرمایه‌گذاری تحت فشار که یک فرصت “اکنون یا هرگز” برای سرمایه‌گذاری است، نیفتید. همیشه زمان خود را برای تحقیق در مورد پروژه‌ها صرف کنید. شما باید درباره بنیان‌گذاران، توسعه‌دهندگان، سوابق و اطلاعات شرکت اطلاعات کسب کنید. اگر این اطلاعات مبهم یا ناکافی است، بهتر است از سرمایه‌گذاری خودداری کنید.
- ریسک خود را پخش کنید: به وعده‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا برای ریسک کم در زمان کوتاه هوشیار باشید. قطعاً بخش عمده‌ای از سرمایه خود را به هیچ سرمایه‌گذاری واحدی اختصاص ندهید؛ بلکه سرمایه خود را متنوع کنید تا ریسک را پخش کنید و در صورت دستکاری بازار کریپتو در وب۳، ضررهای سرمایه‌گذاری‌های نادرست را جبران کنید.
این مقاله حاوی مشاوره یا توصیه سرمایه‌گذاری نیست. هر حرکت سرمایه‌گذاری و تجاری شامل ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم‌گیری تحقیقات خود را انجام دهند.